Семинар «Проверка контрагентов: источники и методы, анализ и документирование полученных сведений»
Проверка контрагентов является важнейшим элементом обеспечения безопасности предприятия, его учредителей и должностных лиц. Проверять их нужно как для снижения рисков, так и для демонстрации должной осмотрительности перед контрольными органами.
Семинар предназначен для
- Собственников и руководителей бизнеса
- Юристов и бухгалтеров
- Менеджеров по ВЭД и логистике
- Начальников службы безопасности предприятий
Рассматриваемые вопросы:
- минимизация рисков последствий имущественного, финансового, административного и уголовного характера;
- выстраивание защиты от обвинений со стороны органов власти в недобросовестности предприятия при осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности с контрагентами;
- методика получения информации о российских и иностранных контрагентах;
- источники информации о потенциальных бизнес партнёрах;
- анализ полученных сведений, их оценка и использование в бизнес-процессах;
- организационно-управленческие аспекты проверки контрагентов.
Ведёт семинар:
Андрей Вихляев — эксперт в сфере обеспечения безопасности.
Партнеры
Регистрация